Studien und Literatur

Studien und Fachbeiträge

BAE Systems: How dirty money moves – What you can do to fight the latest evolution of money laundering (2016)

Bankenverband / DIHK: Verhinderung von Geldwäsche – Eine Information der privaten Banken (2013)

Bearing Point: Status quo und Entwicklung zur Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung (2009)

BKA: Fachstudie Geldwäsche im Immobiliensektor in Deutschland

Bussmann, Kai: Dunkelfeldstudie über den Umfang der Geldwäsche in Deutschland und über die Geldwäscherisiken in einzelnen Wirtschaftssektoren – Zusammenfassung, August 2015

Deloitte. / European Commission – DG Internal Market and Services – Budget: Final Study on the Application of the Anti-Money Laundering Directive

Deutsche Bank Research: Bargeld, Freiheit und Verbrechen – Bargeld in der digitalen Welt, 12. Januar 2017

European Parliament – Economic Governance Support Unit Directorate – General for Internal Policies of the Union: The supervisory approach to anti-money laundering: an analysis of the Joint Working Group’s reflection paper, November 2018

European Parliament – European Parliamentary Research Service: Money laundering and tax evasion risks in free ports, October 2018

European Parliament – Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies: Cryptocurrencies and blockchain – Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion, July 2018

European Parliamentary Research Service (EPRS): Member States‘ capacity to fight tax crimes, Juli 2017

European Parliament – Directorate General for internal Policies – Policy Department D for Budgetary Affairs: The Impact of Schemes revealed by the Panama Papers on the Economy and Finances of a Sample of Member States, April 2017

European Parliament – Directorate General for internal Policies – Policy Department A: Economic and Scientific Policy: Vorschriften zur Unabhängigkeit und Verantwortung im Bereich Abschlussprüfung, Steuerberatung, Bescheinigung der Jahresrechnung und Rechtsdienstleistungen, April 2017

European Parliamentary Research Service (EPRS): Tax evasion, money laundering and tax transparency in the EU Overseas Countries and Territories, April 2017

European Parliamentary Research Service (EPRS): Kampf gegen Steuerstraftaten – Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen (FIUs), März 2017

European Parliament – Directorate General for internal Policies – Policy Department A: Economic and Scientific Policy: Offshore activities and money laundering: recent findings and challenges, März 2017

European Parliamentary Research Service (EPRS): EU-US trade and investment relations: Effects on tax evasion, money laundering and tax transparency, März 2017

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht: Gefährdung von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Notaren und Wirtschaftsprüfern durch Geldwäsche

Savona Ernesto U. & Riccardi Michele (Eds.). 2015. From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe. Final Report of Project OCP – Organised Crime Portfolio

Schaar, Peter: Kurzgutachten zum Vorschlag der Europäischen Kommission für die Überarbeitung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie (RL 2015/849) aus datenschutzrechtlicher Sicht, September 2016

Schenke / Teichmann: Publizitätspflichten von Familienunternehmen – Bestandsaufnahme und datenschutzrechtliche Bewertung (Hrsg. Stiftung Familienunternehmen), München 2018

Schneider, Friedrich (Hrsg. Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit): Der Umfang der Geldwäsche in Deutschland und weltweit – Einige Fakten und eine kritische Auseinandersetzung mit der Dunkelfeldstudie von Kai Bussmann, September 2016

Schneider / Peren / Clement (Hrsg. TÜV Trust IT): Online-Poker – Mögliche Geldwäsche und deren Prävention (Wirtschaftswissenschaftliche Studie, Abstract)

Unger et al.: Project ‘ECOLEF’ – The Economic and Legal Effectiveness of Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing Policy (Final Report), Februar 2013

United Nations Office on Drugs and Crime: Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes – Research report, Oktober 2011

van der Does de Willebois/Halter et al.: The Puppet Masters – How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It, 2011 (Hrsg.: Weltbank/Vereinte Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung)