• Geldwäsche ist existenzgefährdend.

    Schützen Sie sich präventiv. Wir helfen Ihnen.

    Zur RisikoanalyseBeratung anfordern
  • Geldwäscheprävention
    ist essenziell.

    Egal ob Finanzsektor oder Güterhändler. Die Bedeutung bleibt gleich.

  • Betroffen können alle sein.

    Erst nach einer GwG-Prüfung steht es fest. Wir prüfen für Sie.

  • Geldwäsche global begegnen.

    Wir nehmen uns dieser Herausforderung an.

  • Richtig handeln Sie mit uns.

    Transparent und offen – als externer Geldwäschebeauftragter.

  • Herausforderung Digitalwirtschaft.

    Aktuell: Kryptowährungen als digitales Werkzeug der Geldwäsche.

Risikomanagement und interne Sicherungsmaßnahmen

Bei der Errichtung eines wirksamen Risikomanagements zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung führen wir gemeinsam mit Ihnen eine Risikoanalyse durch und stellen den aktuellen Status der Geldwäsche – Compliance fest. Darauf aufbauend leiten wir erforderliche, interne Sicherungsmaßnahmen ab, um die Verpflichteten und die Mitarbeiter bestmöglich nach aussen vor strafbaren Handlungen zu schützen.

Externer Geldwäschebeauftragter

Als Teil eines wirksamen Risikomanagements übernehmen wir die Funktion als externer Geldwäschebeauftragter. Wir stehen Ihnen auf Basis von vereinbarten Stundenkontingenten (Festvergütung/retainer fee) beratend zur Seite und unterstützen bei der unternehmensinternen Umsetzung der geldwäscherechtlichen Vorgaben.

Prüfung von GwG-Verdachtsfällen

Bei der Begründung von Geschäftsbeziehungen und im Zusammenhang mit Transaktionen beraten wir bei der zeitkritischen Know-Your-Customer-Prüfung. Wir unterstützen bei der Umsetzung gebotener Sorgfaltspflichten und begleiten Sie bei der Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit Geldwäsche – Verdachtsfällen .

Ansprechpartner auf Augenhöhe für Verpflichtete, Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden

Wir sind Ihr Ansprechpartner für Schulungs- und Beratungsthemen im Bereich der Geldwäscheprävention als Teil der Unternehmens – Compliance und unterstützen Sie im Austausch mit den zuständigen Behörden.

Aktuelles

BaFin veröffentlicht Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat heute Auslegungs - und Anwendungshinweise zum Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten in seiner Fassung vom 23. Juni 2017 gemäß § 51 Abs. 8 GwG veröffentlicht.…

Aktuelle Studien zeigen Dimensionen der Geldwäsche im Immobilien- und Finanzsektor auf

Jüngst wurden zwei interessante Studien veröffentlicht, die die Dimensionen der Geldwäsche im deutschen Immobiliensektor und im internationalen Finanzsektor untersuchen. Die Zahlen sind ernüchternd: Nach Schätzungen von Transparency…

EU-Aktionsplan sieht Stärkung der Aufsichtsbehörden in der Geldwäschebekämpfung vor

Am 04.12.2018 hat der Europäische Rat einen Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung der Geldwäsche vorgelegt. Vor dem Hintergrund der jüngsten Geldwäschevorkommnisse im europäischen Bankensektor und den bereits erlassen Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung…

Risikoanalyse

Wir untersuchen das Unternehmen, sein Betätigungsfeld und die Kundenstruktur. Es wird geprüft, in welchem Umfang Regelungen zur Geldwäsche zu beachten sind. Es werden die internen Strukturen geschaffen, um die Pflichten des GWG zu erfüllen. Wir erarbeiten mit Ihnen Unternehmensspezifische Typologien. Die Ergebnisse werden dokumentiert und in einem Risikobericht bewertet.

Interne Sicherungsmaßnahmen

Wir erstellen mit Ihnen gemeinsam eine Geldwäsche-Risikoanalyse und erfassen die relevanten Abläufe im Unternehmen, um Risiken rechtzeitig zu erkennen. Erforderliche Maßnahmen zur Risikominimierung werden ermittelt und umgesetzt. Wir schulen Ihre Mitarbeiter, damit sie die Vorgaben des Geldwäschegesetzes einhalten können. Als externer Geldwäschebeauftragte stehen wir Ihnen beratend zur Seite.

Geldwäschereporting

Als extern bestellte Geldwäschebeauftragte berichten wir regelmäßig der Geschäftsleitung und den Aufsichtsgremien Ihres Unternehmens. Bei den Dokumentationspflichten unterstützen wir Sie beratend. Geldwäscheprävention ist Teil der Unternehmens-Compliance. In Ihrem Sinn übernehmen wir die Kommunikation mit der zuständigen Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörde.

Unsere Leistungen im Überblick

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Lassen Sie sich von uns umfassend in Sachen Geldwäscheprävention & Prüfung beraten.