• Geldwäsche ist existenzgefährdend.

    Schützen Sie sich präventiv. Wir helfen Ihnen.

    Zur RisikoanalyseBeratung anfordern
  • Geldwäscheprävention
    ist essenziell.

    Egal ob Finanzsektor oder Güterhändler. Die Bedeutung bleibt gleich.

  • Betroffen können alle sein.

    Erst nach einer GwG-Prüfung steht es fest. Wir prüfen für Sie.

  • Geldwäsche global begegnen.

    Wir nehmen uns dieser Herausforderung an.

  • Richtig handeln Sie mit uns.

    Transparent und offen – als externer Geldwäschebeauftragter.

  • Herausforderung Digitalwirtschaft.

    Aktuell: Kryptowährungen als digitales Werkzeug der Geldwäsche.

Risikomanagement und interne Sicherungsmaßnahmen

Bei der Errichtung eines wirksamen Risikomanagements zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung führen wir gemeinsam mit Ihnen eine Risikoanalyse durch und stellen den aktuellen Status der Geldwäsche – Compliance fest. Darauf aufbauend leiten wir erforderliche, interne Sicherungsmaßnahmen ab, um die Verpflichteten und die Mitarbeiter bestmöglich nach aussen vor strafbaren Handlungen zu schützen.

Externe Geldwäschebeauftragte

Als Teil eines wirksamen Risikomanagements übernehmen wir die Funktion als externe Geldwäschebeauftragte. Wir stehen Ihnen auf Basis von vereinbarten Stundenkontingenten (Festvergütung/retainer fee) beratend zur Seite und unterstützen bei der unternehmensinternen Umsetzung der geldwäscherechtlichen Vorgaben.

Prüfung von GwG-Verdachtsfällen

Bei der Begründung von Geschäftsbeziehungen und im Zusammenhang mit Transaktionen beraten wir bei der zeitkritischen Know-Your-Customer-Prüfung. Wir unterstützen bei der Umsetzung gebotener Sorgfaltspflichten und begleiten Sie bei der Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit Geldwäsche – Verdachtsfällen .

Ansprechpartner auf Augenhöhe für Verpflichtete, Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden

Wir sind Ihr Ansprechpartner für Schulungs- und Beratungsthemen im Bereich der Geldwäscheprävention als Teil der Unternehmens – Compliance und unterstützen Sie im Austausch mit den zuständigen Behörden.

Aktuelles

Schweizer Finanzmarktaufsicht nimmt Kryptowährungen unter die Lupe

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA nimmt künftig den Bereich der Krypto- und Bitcoin-Währungen verstärkt  in die Pflicht zur Geldwäscheprävention. Dies geht aus einer jüngst veröffentlichten Richtlinie der FINMA hervor, wonach…

Finanzanlagenvermittler: Übertragung der Geldwäsche-Aufsicht auf BaFin geplant

Die ca. 37.700 tätigen Finanzanlagenvermittler in Deutschland werden derzeit durch die Gewerbeämter oder Industrie- und Handelskammern beaufsichtigt. Einem Eckpunktepapier des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz zufolge…

Bundeskabinett verschärft Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung

Der vorliegende Regierungsentwurf (Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie [Richtlinie (EU) 2018/843] vom 20.05.2019>>) zur Bekämpfung zur Geldwäsche…

Risikoanalyse

Wir untersuchen das Unternehmen, sein Betätigungsfeld und die Kundenstruktur. Es wird geprüft, in welchem Umfang Regelungen zur Geldwäsche zu beachten sind. Es werden die internen Strukturen geschaffen, um die Pflichten des GWG zu erfüllen. Wir erarbeiten mit Ihnen unternehmensspezifische Typologien. Die Ergebnisse werden dokumentiert und in einem Risikobericht bewertet.

Interne Sicherungsmaßnahmen

Wir erstellen mit Ihnen gemeinsam eine Geldwäsche-Risikoanalyse und erfassen die relevanten Abläufe im Unternehmen, um Risiken rechtzeitig zu erkennen. Erforderliche Maßnahmen zur Risikominimierung werden ermittelt und umgesetzt. Wir schulen Ihre Mitarbeiter, damit sie die Vorgaben des Geldwäschegesetzes einhalten können. Als externe Geldwäschebeauftragte stehen wir Ihnen beratend zur Seite.

Geldwäschereporting

Als extern bestellte Geldwäschebeauftragte berichten wir regelmäßig der Geschäftsleitung und den Aufsichtsgremien Ihres Unternehmens. Bei den Dokumentationspflichten unterstützen wir Sie beratend. Geldwäscheprävention ist Teil der Unternehmens-Compliance. In Ihrem Sinn übernehmen wir die Kommunikation mit der zuständigen Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörde.

Unsere Leistungen im Überblick

Sie wünschen weitere Informationen oder eine Beratung?

Lassen Sie sich von uns umfassend in Sachen Geldwäscheprävention & Prüfung beraten.