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BaFin informiert über aktuelle Regulierungsthemen

BaFin informiert über aktuelle Regulierungsthemen 19.02.2024 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) informiert über aktuelle aufsichtliche Themen hinsichtlich der Geldwäscheprävention. Im Folgenden soll ein kleiner Überblick darüber gegeben werden. Besonders nimmt die BaFin die anstehenden regulatorische Veränderungen und Entwicklungen ins Blickfeld. Die größten Veränderungen kommen wohl aus Europa. So plant die Europäische Union eines neues […]

Basel AML Index 2023 veröffentlicht

Basel AML Index 2023 veröffentlicht 13.11.2023 – Die aktuelle Version des Basel AML Index 2023 stellt klar: Es besteht mehr Handlungsbedarf denn je. Weltweit sind Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung so weit verbreitet wie nie zuvor. Der Basel AML-Index ist ein unabhängiges Ranking, das die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die Fähigkeit der Länder, diese zu […]

Hohe Kosten aber kein Erfolg

Hohe Kosten aber kein Erfolg 09.09.2023 – Deutschland wird seinen Ruf als Geldwäscheparadies nicht los, dies liegt auch an der Machtlosigkeit deutscher Banken, wenn es um Finanzkriminalität geht. Regularien zur Geldwäscheprävention sind reichlich vorhanden. Deren Umsetzung gestaltet sich aber schwierig. Letzteres schlägt sich auch vermehrt in Maßnahmen deutscher, sowie europäischer Aufsichtsbehörden nieder. Finanzminister Christian Lindner […]

Transparenzregister – sind Sie schon angemeldet?

Transparenzregister – sind Sie schon angemeldet? 23.08.2023 – Als Verpflichtetes Unternehmen hilft Ihnen das Transparenzregister bei der Erfüllung Ihrer Sorgfaltspflichten. Darüber sollte allerdings die eigene Ein-tragung nicht vergessen werden. Wozu dient das Transparenzregister? Das Transparenzregister wurde mit Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie in 2017 geschaffen, um die Daten von wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen und anderen Vereinigungen […]

Immobilien – erneuter Vorstoß zur Schließung einer Lücke im GwG

Immobilien – erneuter Vorstoß zur Schließung einer Lücke im GwG  20.06.2023 – Das Geldwäschegesetz wurde in den letzten 24 Monaten mehrfach ergänzt und geändert, um die Geldwäscheprävention zu verbessern. Doch nicht in allen Fällen erfolgreich. So wurde bei der Umsetzung des Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetzes (TraFinG) in 2021 aus unerklärlichen Gründen kurz vor der Verabschiedung ein […]

Länderreport: Rumänien – Regeln zur Geldwäschebekämpfung

Länderreport: Rumänien – Regeln zur Geldwäschebekämpfung 08.12.2021 – Mit dieser Reihe wollen wir Sie über Neuerungen im Bereich der Geldwäscheprävention in verschiedenen Ländern informieren. Denn Geldwäsche ist ein internationales Problem es ist für Sie als Verpflichteter wichtig, die nationalen Regelungen zu kennen, wenn Sie Geschäftsbeziehungen zu Vertragspartnern aus diesen Ländern pflegen. Deshalb möchten wir Sie künftig in unregelmäßigen […]

Was sagt der Koalitionsvertrag zur Geldwäschebekämpfung?

Was sagt der Koalitionsvertrag zur Geldwäschebekämpfung? 29.11.2021 – Von allen Seiten wird der Koalitionsvertrag der neuen Ampel-Koalition unter die Lupe genommen. Für den Bereich Geldwäschebekämpfung hier eine erste Übersicht. Der Koalitionsvertrag geht an insgesamt 11 Stellen explizit auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein. Lesen Sie hier die zentralen Punkte zu den Absichten der voraussichtlichen […]

EU-Datenschützer: Geplante Gesetze gegen Geldwäsche sind unverhältnismäßig

EU-Datenschützer: Geplante Gesetze gegen Geldwäsche sind unverhältnismäßig 30.09.2021 – Die unlängst von der EU-Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen zur Stärkung der Bekämpfung von Geldwäsche wird von den EU-Datenschützern zwar dem Grundsatz nach unterstützt, gehen ihnen jedoch zu weit. Der Datenschutzbeauftragte der EU fordert Nachbesserungen am geplanten Gesetzespaket der EU zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Dabei richtet sich […]

Synopse zum Geldwäschegesetz 2020 vs. 2021

Synopse zum Geldwäschegesetz 2020 vs. 2021 08.07.2021 – Die Umsetzung des Transparenzregister-Finanzinformationsgesetzes (TraFinG) führt auch zu einigen Veränderungen im geltenden Geldwäschegesetz (GwG). Um den Verpflichteten nach dem GwG das Zurechtfinden im geltenden Recht zu erleichtern, stellen wir im Folgenden eine synoptische Gegenüberstellung der alten – bis 31.07.2021 geltenden – und ab dem 01.08.2021 geltenden Gesetzeslage […]
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Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022