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Geldwäschebeauftragter Blick nach oben vor einem Hochhaus

Geldwäsche im Immobiliensektor

Geldwäsche im Immobiliensektor 15.02.2024 – Die Preise für Immobilien und Mieten steigen seit Jahren. Ein Grund dafür ist Geldwäsche. Denn Immobilien eignen sich hervorragend zur Geldwäsche. Schätzungen zufolge macht der Anteil, welcher in Immobilien fließt, bis zu dreißig...

Geldwäsche im Profifußball

Geldwäsche im Profifußball 13.02.2024 – Profifußballclubs sollen nach den Entwürfen der Europäischen Union schon bald zu den Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) zählen. In diesem Beitrag soll ein Ausblick darauf gegeben werden. Im Mai 2015...

FIU – buy on bad news

FIU – buy on bad news 10.02.2024 – Seit es sie seit rund 6 Jahren gibt, steht sie immer wieder in der Kritik – die FIU, die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. So auch als in den letzten Tagen bekannt wurde, dass ein ehemaliger Mitarbeiter der FIU sensible...

Risiken unzureichender Geldwäscheprävention

Risiken unzureichender Geldwäscheprävention 08.02.2024 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), welche zugleich auch die Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor ist, hat eine Zusammenstellung von Risiken veröffentlicht, welche aufgrund unzureichender...
Sanktionen, Finanzkriminalität, Geldwäsche

Registrierungspflicht bei der FIU – wenn nicht jetzt, wann dann?

Registrierungspflicht bei der FIU – wenn nicht jetzt, wann dann? 31.01.2024 – Seit dem 01. Januar dieses Jahres müssen sich alle nach dem Geldwä-schegesetz Verpflichteten im Meldeportal der FIU registrieren. Warum Sie dies unbedingt tun sollten, sofern noch nicht geschehen. ...

Ehemaligen Großkanzlei-Partner wegen Geldwäsche verurteilt

Ehemaligen Großkanzlei-Partner wegen Geldwäsche verurteilt 31.01.2024 – MARK SCOTT der zwischen Juni 2015 und September 2016 als Equity-Partner bei Locke Lord LLP, einer bekannten internationalen Anwaltskanzlei, beschäftigt war wurde zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt,...
Hochrisikostaaten, Drittlandliste

CESOP – Ein Thema für Sie?

CESOP – ein Thema für Sie? 29.01.2024 – Das „Zentrale elektronische Zahlungsverkehrssystem“ (CESOP) ist eine Maßnahme der Europäischen Union, mit dem Ziel Umsatzsteuerbetrug zu bekämpfen. Dadurch sollen den Steuerbehörden der Mitgliedstaaten Ressourcen eröffnet werden,...

Reaktionen auf Bargeldobergrenze

Reaktionen auf Bargeldobergrenze 26.01.2024 – Eine Bargeldobergrenze gibt es bereits in 18 europäischen Ländern. Für Deutschland wird sie in absehbarer Zeit eingeführt. Lange davor wurde bereits national darüber diskutiert. Viele haben sich hierzulande schon länger...

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022