News - Seite 2 von 71 - Geldwäschebeauftragter

Neue Anti-Geldwäsche-Verordnung der EU

Neue Anti-Geldwäsche-Verordnung der EU 11.03.2024 – Das im Juli 2021 vorgestellte Reformpaket der EU-Kommission zur Verstärkung der Geldwäscheprävention in der EU nimmt weiter Gestalt an. EU-Rat und EU-Parlament haben sich im Trilog-Verfahren nun auch über die dritte Säule,...

Rekordstrafe gegen Kryptobörse wegen Terrorfinanzierung

Rekordstrafe gegen Kryptobörse wegen Terrorfinanzierung 10.03.2024 – US-Gerichte sind oft nicht zimperlich, wenn es um die Verhängung von Geldstrafen geht. Das musste jetzt auch die Kryptobörse Binance erfahren. Anlass war, dass Binance Transaktionen terroristischer Vereinigungen...

Prävention von Terrorismusfinanzierung immer wichtiger

Prävention von Terrorismusfinazierung immer wichtiger 08.03.2024 – Bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) rückt die Prävention von Terrorismusfinanzierung immer mehr in den Fokus. War diese früher eher im Schatten der Geldwäscheprävention,...

13. Sanktionspaket der EU

Sanktionspaket der EU 04.03.2024 – Die Europäische Union hat anlässlich des zweiten Jahrestages des völkerrechtswidrigen Angriffes Russlands auf die Ukraine ein neues Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Damit werden die Vermögen von weiteren knapp 200...

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PostIdent zur Geldwäsche missbraucht

PostIdent zur Geldwäsche missbraucht 29.02.2024 – Das Verfahren der Deutschen Post zur Identifizierung von Personen namens „PostIdent“ wird unter Experten, aufgrund seiner Anfälligkeit zur Geldwäsche missbraucht zu werden, schon länger kritisch gesehen. Jüngst wurde ein...

Geldwäscheprävention mit Pep – EU-Kommission veröffentlicht Liste der politisch exponierten Personen (PeP)

Geldwäscheprävention mit Pep – EU-Kommission veröffentlicht Liste der politisch exponierten Personen (PeP) 29.02.2024 – Geschäftsbeziehungen mit PeP, Politisch exponierten Personen, lösen für die verpflichteten Unternehmen verstärkte Sorgfaltspflichten aus. Aber wie erkennen...

Immobiliensektor – Geldwäsche treibt die Preise

Immobiliensektor – Geldwäsche treibt die Preise 27.02.2024 – Trotz gestiegener Zinsen ziehen die Preise für Immobilien und Mieten z.T. schon wieder an, besonders in Ballungsräumen. Schuld daran ist auch Geldwä-sche, denn der Immobiliensektor ist nach Einschätzung der Nationalen...

Geldwäschebeauftragter schaut auf einen Münzhaufen auf seinem Büroschreibtisch

Banken fürchten Sanktionsverstöße

Banken fürchten Sanktionsverstöße 26.02.2024 – Ein Beispiel für das übervorsichtige Vorgehen von Banken in Bezug auf Sanktionen ist der Rechtsstreit zwischen der Landesbank Baden-Württemberg und dem Anlagenbauer Engineering Dobersek. Es ging um die Freigabe von 25,7...

BaFin mit Geldwäscheprävention bei deutscher Bank noch nicht zufrieden

BaFin mit Geldwäscheprävention bei deutscher Bank noch nicht zufrieden 22.02.2024 – Schon seit längerem steht die Deutsche Bank wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention unter Beobachtung der BaFin. Da die Mängel noch immer nicht vollständig behoben sind, wurden von der...