Register / Sanktionslisten

Risikoländer FATF

Liste der FATF zu Hochrisiko-Ländern>>

Sanktionslisten

Listen  zur Ermittlung von Personen, Gruppen und Organisationen, für die aufgrund einer Sanktion ein umfassendes Verfügungsverbot besteht:

Embargo

Ein Embargo ist eine politisch motivierte und hoheitlich angeordnete Beschränkung des Außenwirtschaftsverkehrs gegenüber einem oder mehreren Staaten. Eine Übersicht zu bestehenden Embargos finden Sie unter anderem auf folgenden Seiten:

Register

Wenn Sie einen wirtschaftlich Berechtigten ermitteln müssen, dann finden Sie erste Hinweise in den (inter-) nationalen Handelsregistern.

PRADO – Öffentliches Online-Register echter Identitäts- und Reisedokumente

PRADO ist eine mehrsprachige Website für die Verbreitung von Informationen über die Sicherheitsmerkmale echter Identitäts- und Reisedokumente an die Öffentlichkeit.