Rechtsprechung

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht mit Entscheidungen unterschiedlicher Gerichte, die für Ihre Tätigkeit im Rahmen der Geldwäscheprävention interessant sein können. Soweit möglich, wird auf die jeweilige Entscheidung verlinkt; im Übrigen finden Sie die Entscheidungen meist veröffentlicht bei Juris. Die Übersicht wird in unregelmäßigen Abständen überarbeitet. Die Zusammenstellung der Entscheidungen ist unvollständig  und ersetzt in keinem Fall rechtskundige Beratung durch eine/n Fachmann/-frau.

Geldwäscheprävention ist integraler Bestandteil einer wirksamen Compliance im Unternehmen, sowohl im Finanz- als auch im Nicht-Finanzsektor!

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