Skip to main content
+49 (0) 721 98 96 380
info@geldwaeschebeauftragter.com
Europäisches Parlament veröffentlicht Bericht zur Finanzkriminalität

Europäisches Parlament veröffentlicht Bericht zur Finanzkriminalität

Der Sonderausschuss TAX3 des Europäischen Parlaments hat am 03.03.2019 seinen Bericht über Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuerhinterziehung veröffentlicht. Der Bericht geht unter anderem auch auf das Thema „Geldwäsche“ in der Europäischen Union ein (sh. dort ab Ziff. 207). Die Aussprache und die Abstimmung über den Abschlussbericht finden auf der Plenartagung März II in Straßburg vom 25. bis 28.03. 2019 statt.

Sie finden den Bericht „Report on financial crimes, tax evasion and tax avoidance (2018/2121(INI))“ hier>>.
Bericht über Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung – (2018/2121(INI)) Sonderausschuss zu Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung hier>>.


Unsere Leistungen
Wir bieten:
  • Schulung zur Geldwäscheprävention
  • Seminare / Workshops / Vorträge
  • Verteidigung gegen Bußgeldbescheide
Wir beraten bei:
  • Erstellung unternehmensspezifischer Risikoanalysen
  • Erstellung von Verdachtsmeldungen
  • Kommunikation mit Behörden

Rufen Sie uns kostenlos und unverbindlich an:
(+49) 721 9896380

Oder nutzen Sie unseren Rückrufservice:

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022