Kategorie: News

Geldwäschebeauftragter schaut auf ein altes römisches Säulengebäude

Steuerhinterziehung: Strafbefreiende Selbstanzeige durch Verdachtsmeldung gefährdet

Die der Aufsicht der BaFin unterstellten Unternehmen sind verpflichtet, eine Verdachtsmeldung nach § 11 GwG zu erstatten, wenn sie die Kenntnis davon erlangen, dass ein Kunde eine Selbstanzeige gemäß § 371 AO abgegeben hat oder beabsichtigt eine solche abzugeben. Diese Verpflichtung geht aus einem h

Geldwäschebeauftragter schaut auf einen Münzhaufen auf seinem Büroschreibtisch

Mangelhaftes Compliance-System: Persönliche Haftung des Vorstandes

Bereits am 10.12.2013 hat das entschieden, dass "im Rahmen seiner Legalitätspflicht ein Vorstandsmitglied dafür Sorge zu tragen hat, dass Unternehmen so organisiert und beaufsichtigt wird, dass keine Gesetzesverstöße (...) erfolgen. Seiner Organisationspflicht genügt ein Vorstandsmitglied bei entspr

News des Geldwäschebeauftragten - Blick auf den aufgeräumten Arbeitsplatz

FATF fordert verstärkten Kampf gegen Geldwäsche

Der internationale Druck auf Deutschland, konsequenter gegen Geldwäsche vorzugehen wächst. Wie mehrere überregionale Medien übereinstimmend berichten, verlangt die bei der OECD angesiedelte Financial Action Task Force (FATF), dass Deutschland seine Bemühungen bei der Bekämpfung von Geldwäsche intens

Geldwäschepävention und Datenschutz

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg hat in seinem aktuellen Tätigkeitsbericht 2012/2013 vom 27.01.2014 (Abrufbar unter: ) eine Klarstellung des § 9 Absatz 2 Nr. 4 GWG gefordert. Im Rahmen interner Sicherungsmaßnahmen sind nach dieser Norm geeignete risikoorientierte Maßnahmen

BaFin: Für überarbeitete Auslegungshinweise zum Verdachtsmeldewesen (§ 11 GwG) gilt Umsetzungsfrist bis zum 30.04.2014

Das Bundesministerium der Finanzen hat im Januar 2014 überarbeitete veröffentlicht. Wir haben darüber bereits berichtet. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat in einem aktuellen darauf hingewiesen, dass diese überarbeiteten Auslegungshinweise der Verwaltungspraxis der BaFin

Geldwäschebeauftragter macht sich Notizen in einer Besprechung

Stichwort: Warenagent und Finanzagent

Es häufen sich Pressemitteilungen, wonach wieder eine Zunahme von Geldwäsche über sog. "Warenagenten" zu verzeichnen ist. An dieser Stelle wird erläutert, was einen Waren- und was einen Finanzagenten bezeichnet. Vorsicht ist also geboten, wenn:

Geldwäschebeauftragter - Blick nach oben zur Spitze eines Wolkenkraters

Geldwäsche: Aber legal

Geld lässt sich waschen, und das völlig legal. Wie dies funktioniert, führt ein Chemielehrer vor; zu sehen bei .

Geldwäschebeauftragter steht vorm Arbeitsplatz / Schreibtisch

EU-Parlament stimmt für öffentliche Unternehmens- und Treuhandregister

Am 11.03.2014 haben die Abgeordneten des Europäischen Parlaments für ein Ende von anonymen Inhaberschaften an Unternehmen und Treuhandgesellschaften gestimmt. Die neuen Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche sehen vor, dass die eigentlichen Inhaber von Unternehmen und Treuhandgesellschaften in der

Geldwäschebeauftragter spricht vor Publikum

Gemeinsam gegen Geldwäsche und Steuerstraftaten: LKA Baden-Württemberg und Oberfinanzdirektion Karlsruhe intensivieren Zusammenarbeit

Das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg und die Oberfinanzdirektion (OFD) Karlsruhe haben in einer bekannt gegeben, dass sie ihre Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Geldwäschedelikten und Steuerstraftaten intensivieren wollen. Ein Verbindungsbeamter der OFD soll mit den LKA-Ermittlern vor a