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Interview mit FIU-Leiter

Geschrieben von Boltze am März 18, 2024. Veröffentlicht in FIU.

Interview mit FIU-Leiter 18.03.2024 – Der Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU), Daniel Thelesklaf, hat ein Interview gegeben, in welchem er auf die neuesten Entwicklungen im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingeht. Zunächst erklärt Herr Thelesklaf, wie die Arbeit der FIU funktioniert. Sie folgt dem „follow the Money“-Ansatz. Das bedeutet, es wird untersucht, […]

René Benko im Verdacht wegen Geldwäsche

Geschrieben von Boltze am März 14, 2024. Veröffentlicht in Verdachtsmeldung.

René Benko im Verdacht wegen Geldwäsche 14.03.2024 – Nach Angaben der Bild am Sonntag ermittelt die Staatsanwaltschaft München I gegen René Benko im Zusammenhang mit Geldwäsche. Es steht der Vorwurf im Raum, dieser hätte dreistellige Millionenbeträge über seine Firmen ins Ausland abfließen lassen. Gegenstand dieser Machenschaften soll das ehemalige Hertie-Warenhaus in der Nähe des Münchner […]

Société Générale: Wesentlicher Mangel bei Geldwäscheprävention

Geschrieben von Boltze am März 12, 2024. Veröffentlicht in Verdachtsmeldung.

Société Générale: Wesentlicher Mangel bei Geldwäscheprävention 12.03.2024 – Anordnung der BaFin: Société Générale S.A. Niederlassung Frankfurt muss einen wesentlichen Mangel bei der Geldwäscheprävention beseitigen Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 18. Januar 2024 angeordnet, dass die Société Générale S.A. Niederlassung Frankfurt ihre Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbessern muss. Konkret geht es um die […]

Prävention von Terrorismusfinanzierung immer wichtiger

Geschrieben von Boltze am März 8, 2024. Veröffentlicht in Terrorismusfinanzierung.

Prävention von Terrorismusfinazierung immer wichtiger 08.03.2024 – Bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) rückt die Prävention von Terrorismusfinanzierung immer mehr in den Fokus. War diese früher eher im Schatten der Geldwäscheprävention, so führen aktuelle Vorkommnisse zu einer immer größer werdenden Bedeutung. Auch die Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz sollten sich dessen bewusst sein. Dem veränderten Ansatz […]

13. Sanktionspaket der EU

Geschrieben von Boltze am März 4, 2024. Veröffentlicht in Sanktionen.

Sanktionspaket der EU 04.03.2024 – Die Europäische Union hat anlässlich des zweiten Jahrestages des völkerrechtswidrigen Angriffes Russlands auf die Ukraine ein neues Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Damit werden die Vermögen von weiteren knapp 200 Personen, Unternehmen und Institutionen in der EU eingefroren. In diesem Zusammenhang soll auch die russische Drohnenproduktion erheblich sanktioniert werden. Die Liste […]

PostIdent zur Geldwäsche missbraucht

Geschrieben von Boltze am Februar 29, 2024. Veröffentlicht in Verdachtsmeldung.

PostIdent zur Geldwäsche missbraucht 29.02.2024 – Das Verfahren der Deutschen Post zur Identifizierung von Personen namens „PostIdent“ wird unter Experten, aufgrund seiner Anfälligkeit zur Geldwäsche missbraucht zu werden, schon länger kritisch gesehen. Jüngst wurde ein Fall öffentlich, in welchem ein mittlerweile ehemaliger Postmitarbeiter das PostIdent-Verfahren missbraucht hat. Der ehemalige Mitarbeiter war in den Bereichen Service […]

Banken fürchten Sanktionsverstöße

Geschrieben von Boltze am Februar 26, 2024. Veröffentlicht in Verdachtsmeldung.

Banken fürchten Sanktionsverstöße 26.02.2024 – Ein Beispiel für das übervorsichtige Vorgehen von Banken in Bezug auf Sanktionen ist der Rechtsstreit zwischen der Landesbank Baden-Württemberg und dem Anlagenbauer Engineering Dobersek. Es ging um die Freigabe von 25,7 Millionen Euro, welches ursprünglich aus einem Russlandprojekt stammte. Der Bank war die Sache anscheinend zu heiß, so dass sie […]

BaFin informiert über aktuelle Regulierungsthemen

Geschrieben von Boltze am Februar 19, 2024. Veröffentlicht in BaFin.

BaFin informiert über aktuelle Regulierungsthemen 19.02.2024 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) informiert über aktuelle aufsichtliche Themen hinsichtlich der Geldwäscheprävention. Im Folgenden soll ein kleiner Überblick darüber gegeben werden. Besonders nimmt die BaFin die anstehenden regulatorische Veränderungen und Entwicklungen ins Blickfeld. Die größten Veränderungen kommen wohl aus Europa. So plant die Europäische Union eines neues […]

Geldwäsche im Immobiliensektor

Geschrieben von Boltze am Februar 15, 2024. Veröffentlicht in Immobilien Geldwäsche.

Geldwäsche im Immobiliensektor 15.02.2024 – Die Preise für Immobilien und Mieten steigen seit Jahren. Ein Grund dafür ist Geldwäsche. Denn Immobilien eignen sich hervorragend zur Geldwäsche. Schätzungen zufolge macht der Anteil, welcher in Immobilien fließt, bis zu dreißig Prozent der gesamten Geldwäsche in Deutschland aus. In den letzten fünfzehn Jahren haben sich die Mieten in […]