März 2019 - Geldwäschebeauftragter

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Hongkong veröffentlicht Bericht zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Geschrieben von Boltze am März 18, 2019. Veröffentlicht in News, Risikoanalyse, Risikomanagement, Verpflichtete.

Unternehmen, die eine Niederlassung und/oder Zweigstelle in der Sonderverwaltungszone Hongkong haben und zu den Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz zählen, sollten den kürzlich veröffentlichten Bericht über die Risikobewertung bei Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (>>) beachten. Der Berich

Mängel im Geldwäschepräventionssystem kosten Banken nachhaltig Geld

Geschrieben von Boltze am März 18, 2019. Veröffentlicht in Know-Your-Customer, Kreditinstitute, News, Risikomanagement, Sorgfaltspflichten, Verpflichtete.

Die Italienische Zentralbank hat mitgeteilt, dass sie der niederländischen ING bis auf weiteres verboten habe, neue Kunden anzunehmen. Begründet wurde dieser Schritt damit, dass die ING zunächst ihre Kunden-Monitoringsysteme verbessern müsse. Untersuchungen der Italienischen Zentralbank hätten ergeb

EU baut Schutz für Hinweisgeber aus

Geschrieben von Boltze am März 17, 2019. Veröffentlicht in News, Risikomanagement.

Der Europäische Rat und das Europäische Parlament haben sich darauf verständigt, den Schutz von Hinweisgebern (Whistleblower) in der Europäischen Union auszubauen. Insbesondere sollen Hinweisgeber, die z.B. auf Missstände der Geldwäschebekämpfung innerhalb eines Unternehmens hinweisen, vor Repressal

Europäisches Parlament veröffentlicht Bericht zur Finanzkriminalität

Geschrieben von Boltze am März 16, 2019. Veröffentlicht in Geldwäsche, News.

Der Sonderausschuss TAX3 des Europäischen Parlaments hat am 03.03.2019 seinen Bericht über Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuerhinterziehung veröffentlicht. Der Bericht geht unter anderem auch auf das Thema „Geldwäsche“ in der Europäischen Union ein (sh. dort ab Ziff. 207). Die Ausspra

Iran: INSTEX fordert Einhaltung höchster Anti-Geldwäsche-Standards

Geschrieben von Boltze am März 8, 2019. Veröffentlicht in Geldwäsche, News.

Die Zweckgesellschaft INSTEX fordert vom Iran, dass dieser schnellstmöglich alle Elemente eines FATF-Aktionsplans umsetzt, um so eine Bedingung für den Handel mit den EU-Mitgliedsstaaten zu erfüllen. Der FATF-Aktionsplan sieht vor, dass sich der Iran zur Einhaltung höchster Standards zur Bekämpfung

Troika Laundromat: Geldwäschesystem gigantischen Ausmaßes enthüllt

Geschrieben von Boltze am März 4, 2019. Veröffentlicht in Geldwäsche, News.

Die OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Projekt), ein internationales Recherchenetzwerk investigativer Journalisten, berichtet aktuell (04.03.2018), einem weiteren, riesigen Geldwäschesystem auf die Spur gekommen zu sein. Unter der Bezeichnung „Troika Laundromat“, benannt nach der russis