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Financial Intelligence Units (FIU)

Materialien Financial Intelligence Units (FIU) Afghanistan Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan (FinTRACA) weiter Ägypten Egyptian Financial Intelligence Unit weiter Albanian Albanian Financial Intelligence Unit weiter Algerien Financial Intelligence Processing Unit weiter Andorra Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND) weiter Angola Unidade de Informacao Financeira (UIF) weiter Antigua Office of National Drug and Money […]

EU-Sonderausschuss veröffentlicht vorläufigen Bericht zu Finanzkriminalität und Geldwäsche

Der Sonderausschuss des EU-Parlaments für Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung (TAX3) hat am gestrigen Mittwoch einen vorläufigen Bericht zur derzeitigen Situation in Europa veröffentlicht. Vor dem Hintergrund der Enthüllungen der letzten fünf Jahre (Luxleaks, Panama-Papiere,

Immobilensektor rückt in den Fokus der FIU

Die Pressemeldungen der letzten Wochen und Monate ließen es erahnen: Die Immobilienbranche ist im besonderen Maße anfällig für Geldwäschedelikte. Hier will nun die FIU – Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen beim Zoll – genauer hinsehen. Dies geht aus einem Interview hervor, welches der

BaFin stellt Rundschreiben zu Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen zur Konsultation

Die BaFin hat den Entwurf eines Rundschreibens für einen angemessenen und risikoorientierten Umgang mit Virtuellen Währungen zur Konsultation gestellt. Der Entwurf des Rundschreibens empfiehlt unter anderem, die Herkunft der virtuellen Währungsbeträge beziehungsweise der für ihren Kauf eingesetzten

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Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
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04/2022