Skip to main content
+49 (0) 721 98 96 380
info@geldwaeschebeauftragter.com
Suchergebnisse für „“

Studie zu Umfang der Geldwäsche weltweit veröffentlicht

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Geldwäsche, News.

Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit hat im September 2016 eine Studie mit dem Titel „Der Umfang der Geldwäsche in Deutschland und weltweit“ veröffentlicht. Die Studie setzt sich kritisch mit den Ergebnissen der im August 2015 veröffentlichten „Dunkelfeldstudie“ auseinander und schlägt ei

Über uns

Über uns Unabhängige und spezialisierte Beratung Unsere Rechtsanwaltskanzlei steht für eine unabhängige und auf Fragen der Verhinderung von Geldwäsche spezialisierte Rechtsberatung. Dabei qualifiziert sich die Beratungsleistung durch fundierte juristische Fachkenntnisse, ergänzt um die zusätzliche Qualifikation als zertifizierter Geldwäschebeauftragter (TÜV), zertifizierter Compliance Officer (Haufe) sowie zertifizierter Compliance Auditor (TÜV). Jährlich, verpflichtende Fortbildungen garantieren Beratungsleistungen auf hohem […]

Handlungsbedarf für Verpflichtete steigt

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Geldwäsche, Geldwäschegesetz, News, Verpflichtete.

Mit Verabschiedung der 4. Geldwäscherichtlinie (4.GWRL) vom 20. Mai 2015 hat der europäische Gesetzgeber den Mitgliedsstaaten umfangreiche Vorgaben gemacht, die in nationales Recht umzusetzen sind. Die 4. GWRL sieht ursprünglich deren Umsetzung in nationales Recht bis zum 26. Juni 2017 vor (Art. 67

Verstärkte Sorfaltspflichten beachten

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in News, Sorgfaltspflichten.

Mit aktuellem Rundschreiben 05/2016 (GW) – Erklärung und Informationsbericht der FATF, Änderung 4. EU-Geldwäscherichtlinie – vom 10.08.2016 weist die BaFin unter anderem darauf hin,  dass mit Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie in nationales Recht zukünftig für die Länder Norkorea, Iran, Afghanist

Rheinland-Pfalz erhöht Druck auf Güterhändler

Geschrieben von Boltze am . Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, Güterhändler, News.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier (ADD Trier) hat ihre Interseiten zum Thema „Geldwäsche“ aktualisiert und überarbeitete Informationsbroschüren und Handlungsempfehlungen für Güterhänder nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 GwG zum Download zur Verfügung gestellt. Güterhändlern ist zu empfehlen,

Den Überblick behalten:

Synopse Geldwäschegesetz
2017 – 2020
Synopse Geldwäschegesetz
2020 – 2021
Abkürzungsverzeichnis
04/2022