Die FATF (Financial Action Task Force) hat am 23.10.2015 eine Erklärung zu Ländern veröffentlicht, bei denen erhebliche Defizite bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festgestellt worden sind. Weiter hat die FATF einen Informationsbericht zu einzelnen Ländern unter Beobachtung veröffentlicht, bei denen nach wie vor Defizite bei der Umsetzung von Empfehlungen der FATF von Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bestehen.

Die Erklärung vom 23.10.2015 finden Sie hier>>, den Informationsbericht vom 23.10.2015 finden Sie hier>>.