September 2014 - Geldwäschebeauftragter

Kriminalität schädigt Entwicklungsländer massiv

Geschrieben von Boltze am September 4, 2014. Veröffentlicht in Geldwäsche, News.

In einer aktuellen Studie der amerikanischen, überparteilich und international agierenden Lobby- und Kampagnenorganisation ONE wird berichtet, dass durch dubiose Rohstoffgeschäfte, Strohmannfirmen, Geldwäsche und Steuerhinterziehung Entwicklungsländer einen jährlichen Schaden von ca. 750 Milliarden

Zentralstelle für Verdachtsmeldungen beim BKA veröffentlicht Anhaltspunktepapier für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Geschrieben von Boltze am September 2, 2014. Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, FIU, News, Risikomanagement.

Die Financial Intelligence Unit (FIU) beim BKA, zuständig für das Auswerten von Verdachtsmeldungen im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, hat in ihrem aktuellen Newsletter 11/2014 Anhaltspunkte, die auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hindeuten können, veröffentlicht. Das aktu