Januar 2014 - Geldwäschebeauftragter

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Fussballvereine bald von 4. EU-Geldwäscherichtlinie erfasst?

Geschrieben von Boltze am Januar 23, 2014. Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, Geldwäsche, Geldwäschegesetz, News, Verpflichtete.

Am gestrigen Mittwoch haben zwei Fachaussschüsse des EU-Parlaments über die 4. EU-Geldwäscherichtlinie beraten. . Gegenstand der Beratungen waren ettliche Änderungsanträge zum Entwurf der 4. EU-Geldwäscherichtlinie. An dieser Stelle soll auf den des Abgeordneten Ivo Belet hingewiesen werden. Danach

22.01.2014: EU Parlament berät über Änderungsanträge zu Entwurf 4. EU-Geldwäscherichtlinie

Geschrieben von Boltze am Januar 19, 2014. Veröffentlicht in Geldwäsche, Geldwäschegesetz, News.

Am Mittwoch, dem 22. Januar 2014 berät der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres sowie der Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments über Änderungsanträge über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Paralemts und des Rates zur Verhinderung der Nu

Zeitpunkt der Identifizierungspflicht für Immobilienmakler in Baden-Württemberg und Hessen

Geschrieben von Boltze am Januar 10, 2014. Veröffentlicht in Geldwäsche, Immobilienmakler, Know-Your-Customer, News, Risikomanagement, Verpflichtete.

In einem haben wir auf eine Bekanntmachung des vom 25.09.2013 hingewiesen. Danach sind Immobilienmakler in Bayern verpflichtet, Vertragspartner bzw. Kaufinteressenten zu identifizieren, bevor die Aufnahme der Vertragsverhandlungen der Parteien unmittelbar ermöglicht wird, insbesondere bevor die Verk