Oktober 2013 - Geldwäschebeauftragter

Suchergebnisse für „“

Geld mit Wein waschen

Geschrieben von Boltze am Oktober 30, 2013. Veröffentlicht in Geldwäsche, News.

Wie „The Moscow Times“ bereits in ihre Online-Ausgabe am 21. August 2013 berichtet hat, vermutet die französische Antigeldwäschebehörde (Tracfin) bei der steigenden Zahl an Aufkäufen von Weinanbauflächen bzw. Weingütern in Frankreich durch russische und chinesische Investoren auch den ein oder ander

Bund Deutscher Kriminalbeamter fordert Abschaffung der 500-Euro-Scheine

Geschrieben von Boltze am Oktober 24, 2013. Veröffentlicht in Geldwäsche, News.

In einer aktuellen Mitteilung vom 23.10.2013 weist der Bund Deutscher Kriminalbeamer (BDK) auf seine Forderung hin, 500-Euro-Scheine schnellstmöglich abzuschaffen. Hintergrund dieser Fordung ist, dass diese Banknote für Schwerkriminelle und bedeutende Steuerkriminelle eine wahre Magnetwirkung habe.

EU-Parlament verabschiedet Aktionsplan zur Bekämpfung von Geldwäsche

Geschrieben von Boltze am Oktober 23, 2013. Veröffentlicht in Geldwäsche, News.

Am heutigen Mittwoch, dem 23.10.2013 hat das europäische Parlament einen Aktionsplan für den Zeitraum von 2014-2019 mit Maßnahmen zur Bekämpfung von organisiertem Verbrechen, Korruption und Geldwäsche verabschiedet. Es ist geplant, Vermögenswerte zu beschlagnahmen und das Aufspüren und Einziehen von

Vorsicht vor dubiosen Jobangeboten im Internet

Geschrieben von Boltze am Oktober 16, 2013. Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, Geldwäsche, News.

Das Polizeipräsidium Mittelhessen warnt in einer Pressemitteilung vom 15.10.2013 davor, auf dubiose Jobangebote aus dem Internet für die Tätigkeit als Paketagent oder Logistikmanager einzugehen. Vermeintliche Firmen aus dem Ausland (z.B. aus Estland, Russland oder den USA) bieten über das Internet l