September 2013 - Geldwäschebeauftragter

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Verdachtsmeldungen im Finanzsektor deutlich gestiegen

Geschrieben von Boltze am September 20, 2013. Veröffentlicht in Geldwäsche, Kreditinstitute, News, Verdachtsmeldung, Verpflichtete, Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute.

Wie die Rheinische Post am 20.09.2013 unter Berufung auf eine Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion zur Bilanz bei der Geldwäschebekämpfung berichtet, sind im Zeitraum 2012 über 14.000 Verdachtsmeldungen zu Geldwäscheaktivitäten im Finanzsektor eingegangen. Dies stelle ei

Finanzaufsicht BaFin kontrolliert Banken stärker

Geschrieben von Boltze am September 17, 2013. Veröffentlicht in Agenten und E-Geld-Agenten, Aufsichtsbehörden, BaFin, Finanzdienstleistungsinstitute, Kreditinstitute, News, Risikomanagement, Verpflichtete, Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute.

Wie die „Welt am Sonntag“ bereits am 18.08.2013 berichtete, verschärfen die deutschen Behör-den, insbesondere die Finanzaufsicht BaFin, die Kontrollen bei deutschen Großbanken zur Anhal-tung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche. Wie das Blatt berichtete, rügt die BaFin, dass konkret bei der

Landeskriminalamt Hessen und Zollkriminalamt kooperieren im Bereich der Geldwäscheprävention

Geschrieben von Boltze am September 17, 2013. Veröffentlicht in Aufsichtsbehörden, Geldwäsche, News.

Wie das Landeskriminalamt Hessen in einer Pressemitteilung vom 13.09.2013 mitteilte, werden die Polizei Hessen und die Zollfahndung künftig im Bereich der Geldwäscheprävention zusammenarbeiten. Dazu wurde eine gemeinsame Ermittlungsgruppe von Polizei und Zoll gegründet. In dieser Ermittlungsgruppe w