Aus einem aktuellen Entwurf der Baseler Bankenaufsicht mit dem Titel „Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism“ geht hervor, dass die Banken weltweit angehalten sind, ihre Kunden auf Verdachtsmomente in Bezug zu internationalem Terrorismus und Geldwäsche zu überprüfen. Dabei werden die Banken aufgefordert, umfangreiche Kundendaten zu erheben. Den Entwurf der Baseler Bankenaufsicht finden Sie hier>>.

Die FATF (Financial Action Task Force), ein international führendes Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche mit Sitz in Paris, hat in einer 146-seitigen Studie über 100 Fälle zusammengestellt, die die Methoden von Geldwäsche bei der Inanspruchnahme von Rechtsdienstleistungen darstellen. Die  Studie mit dem Titel „Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals“,  Stand Juni 2013, weist sieben Geldwäsche-Typologien nach, bei denen die Inanspruchnahme von Rechtsdienstleistung dazu mißbraucht wird, Geldwäsche vorzunehmen. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass bei manchen Transaktionen juristischer Rat erforderlich ist bzw. ohne juristische Unterstützung eine Transaktion zur Durchführung von Geldwäsche nicht getätigt werden kann.  In Kapitel 5 der Studie werden sog. „red flac indicators“ zusammengestellt, die mögliche Verhaltensweisen für Rechtsdienstleister im Umgang mit potenziellen Mandanten und dem Thema „Geldwäsche“ beinhalten.

Die Studie „Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals“ finden Sie hier>>.

Anläßlich der Vorstellung des Jahresberichtes 2012 am Mittwoch in Straßburg fordert der Generalsekretär des Expertenausschuss des Europarates zur Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Monyval), John Ringguth,  die 30 Mitgliedsstaaten auf, ihre Bemühungen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu intensivieren. Insbesondere müßten die Vollzugsbehörden und die Staatsanwälte mehr tun, um im Bereich der Geldwäsche zu Verurteilungen zu gelangen. Damit solle auch ein Abschreckungseffekt erreicht werden.

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